投资者关系

证券代码：600862          证券简称：南通科技         编号：临2011-031

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示
     ●本次会议无未获通过的议案的情况。
     ●本次会议无新提案提交表决。

　　南通科技投资集团股份有限公司2011年第1次临时股东大会于2011年11月20日下午2时在公司总部大楼二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人23名，代表股份120,756,104股，占公司总股本的37.86%，会议由公司董事长陈照东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：
 
    一、审议通过了《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的提案》：
     经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认，公司2011 年半年度母公司实现净利润为128,736,816.89元，加期初余额158,164,075.74元，母公司累计可分配利润为286,900,892.63元。因公司2011 年正常生产经营、项目建设的资金需求较大，2011 年半年度不进行现金分配，公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。
　　经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认，公司2011 年6月30日母公司资本公积金余额为578,354,480.73 元，以2011 年6月30 日的总股本318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增10股，共计转增318,964,244股。以上方案实施后，公司总股本由318,964,244股增加到637,928,488股。此次转增股本后，资本公积金余额为259,390,236.73元。
　　同意120,756,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
        反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

二、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的提案》。
　　本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊、李娟律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

                                 南通科技投资集团股份有限公司董事会
                                          2011年11月21日