投资者关系

证券代码：600862         证券简称：南通科技      编号：临2011-032号

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
     南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：本公司、南通科技)第7届董事会2011年第4次会议通知于2011年11月10日书面发出，并于2011年11月20日下午3时在公司总部大楼二楼报告厅召开。应到董事7人，实到6人。公司副董事长凌卫国先生公务在外，特委托董事长陈照东先生代为表决，并授权其对会议审议的全部议案投赞成票。公司监事会全体成员、经营层列席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于南通天擎机械有限公司增加注册资金的议案》：
　　为使本公司控股子公司南通天擎机械有限公司（以下简称：天擎机械）进一步加大在秸秆压块成型机及其配套设备的研发、制造、推广应用等方面的投入，提升产品的市场竞争力。公司同意以货币资金投入的方式增加天擎机械的注册资金500万元人民币。其中：南通科技投入400万元人民币，南通机床有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称：南通机床）投入100万元人民币。增资后，天擎机械注册资金增至1000万元人民币，其中：南通科技占比70%，南通机床占比30%。
　　上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
        表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》。
　　内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，其尚须提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南通科技投资集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年11月21日